江化微擬定增募資不超3億元擴大產能 近5年募9.4億元

中國經濟網北京8月25日訊 江化微(603078.SH)近日披露2025年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案，本次發行擬募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于年產3.7萬噸超高純濕電子化學品項目、補充流動資金。

江化微本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票的方式，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。

江化微本次以簡易程序向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次以簡易程序向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

江化微表示，本次以簡易程序向特定對象發行股票相關事項已經公司2024年年度股東大會授權公司董事會實施，已經公司第五屆董事會第十八次會議通過，已獲得有權國有資產監督管理機構的批準。尚需獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會做出予以注冊決定后方可實施。

過去5年，江化微2次募集資金。

江化微于2020年非公開發行股票募集資金。經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2218號”文《關于核準江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，江化微可向特定對象發行人民幣普通股(A股)數量不超過42,588,000股。江化微本次實際已向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）8,787,878股，每股發行價格人民幣33.00元，募集資金總額為人民幣289,999,974.00元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣10,875,411.33元后，募集資金凈額為人民幣279,124,562.67元。截至2020年11月17日，江化微上述發行股票募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具“大華驗字[2020]000704號”驗資報告驗證確認。

江化微于2022年非公開發行股票募集資金。經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]2653號”文《關于核準江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，江化微可向特定對象發行人民幣普通股(A股)數量不超過41,880,124股。截至2022年11月23日止，江化微實際已向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）41,880,124股，發行價格15.43元/股，募集資金總額為人民幣646,210,313.32元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣7,641,145.05元后，募集資金凈額為人民幣638,569,168.27元。截至2022年11月23日，江化微上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2022]000844號”驗資報告驗證確認。

經計算，江化微上述兩次募集資金金額合計為936,210,287.32元。