金溢科技擬向實控人方定增募不超10億 上半年預虧

中國經濟網北京8月25日訊 金溢科技(002869.SZ)8月22日晚間發布2025年度向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將全部用于補充流動資金。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行股票的方式進行，在獲得深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊后由公司在有效期內選擇適當時機發行。

本次發行的發行對象為羅瑞發和華瑞騰科技。發行對象以現金方式認購本次發行的股份。

本次發行的定價基準日為第四屆董事會第十九次會議決議公告日。本次發行的發行價格為21.43元/股，不低于本次發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的發行股票數量不超過53,672,500股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的股票數量為準。

本次發行的發行對象為公司實際控制人羅瑞發及其控制的華瑞騰科技。因此，本次發行構成關聯交易。

截至預案公告日，敏行電子直接持有公司30,615,600股股份，占公司總股本的17.05%，系公司控股股東。羅瑞發直接持有公司6,939,350股股份，占公司總股本的3.86%，羅瑞發之一致行動人曾曉持有公司129,900股股份，占公司總股本的0.07%，羅瑞發及其一致行動人敏行電子、曾曉合計持有公司20.99%的股權，羅瑞發為公司實際控制人。

僅考慮本次發行股票對股權結構的影響，未考慮其他因素導致股權結構發生的變化，本次發行完成后，以發行數量上限53,672,500股測算，實際控制人羅瑞發及其控制的敏行電子、華瑞騰科技、一致行動人曾曉將合計持有公司91,357,350股股份，占公司總股本的39.17%，有助于進一步鞏固羅瑞發作為實際控制人的地位，從而維護上市公司控制權的穩定，促進公司穩定發展。

因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

2025年半年度業績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損900萬元至1,200萬元，上年同期盈利1,556.39萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損1,800萬元至2,100萬元，上年同期盈利261.12萬元。