神宇股份不超5億元可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 華泰聯(lián)合建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日訊 神宇股份(300563.SZ)昨日晚間發(fā)布《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核通過的公告》。2025年9月18日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2025年第18次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核，根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

神宇股份表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需履行中國證監(jiān)會的注冊程序，最終中國證監(jiān)會能否同意注冊及其時間尚存在不確定性。公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

神宇股份于9月9日發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：智能領(lǐng)域數(shù)據(jù)線建設(shè)項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

截至募集說明書簽署日，任鳳娟持有公司股份36,110,800股、占股份總數(shù)的20.13%，系公司的控股股東。湯曉楠系任鳳娟的女兒，持有公司股份29,906,000股、占股份總數(shù)的16.67%；湯建康與任鳳娟系夫妻關(guān)系，持有公司股份4,397,820股、占股份總數(shù)的2.45%；任鳳娟、湯曉楠、湯建康合計直接持有公司股份70,414,620股、占股份總數(shù)的39.24%。

任鳳娟擔(dān)任總經(jīng)理并持股98.67%的港匯科技和其擔(dān)任執(zhí)行公司事務(wù)的董事、總經(jīng)理并持股9.37%的博宇投資分別持有公司股份592,100股、129,410股，占股份總數(shù)的0.33%、0.07%，港匯科技、博宇投資系其一致行動人。任鳳娟、湯曉楠、湯建康及其一致行動人港匯科技、博宇投資合計持有公司股份71,136,130股、占股份總數(shù)的39.65%。

同時，任鳳娟報告期內(nèi)一直擔(dān)任公司董事長、湯曉楠一直擔(dān)任公司總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向、市場開拓及實際經(jīng)營決策等重要事項，任鳳娟、湯曉楠、湯建康三人合計持股比例亦能夠?qū)竟蓶|大會的決議及公司經(jīng)營決策產(chǎn)生重大影響。因此，任鳳娟、湯曉楠、湯建康系公司的實際控制人。

神宇股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為呂復(fù)星、李駿。