廈門國際銀行三明分行舉辦法律合規風險防范與職務犯罪警示教育專題培訓

為全面提升分行員工合規意識，夯實合規風險防控根基，筑牢廉潔從業防線，2025年6月23日，廈門國際銀行三明分行特邀律師事務所專業律師，開展法律合規風險防范與職務犯罪警示教育專題培訓。

本次培訓內容緊密貼合當前銀行業務實際，系統剖析了反洗錢、信貸合規、消費者權益保護、客戶信息安全、員工行為管理等重點領域的法律風險與監管規定。通過解讀最新法規政策、司法裁判規則等，深入淺出地闡述了合規操作的底線、紅線，強調了“合規創造價值、違規必付代價”的合規從業理念，為員工精準識別風險、規范業務操作提供了實用指引。

此外，結合近年金融犯罪高發的嚴峻形勢，培訓選取了部分貪污受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、非法經營、違規代銷理財等典型職務犯罪案例，進行深度剖析。通過分析犯罪事實、作案手法、法條規定等，講述從“金融精英”到“犯罪幫兇”的慘痛后果，生動揭示了職務犯罪對個人前途、家庭幸福及銀行聲譽造成的毀滅性沖擊，為全員敲響了振聾發聵的警鐘。

本次培訓內容務實、案例典型、指導性強，有效提升了分行員工風險識別能力與合規履職自覺性。下一步，廈門國際銀行三明分行將持續深化合規文化建設，把好風險防控“三道防線”，健全長效監督機制，為高質量發展保駕護航。