震有科技擬不超10.7億定增 上市5年募7.9億分紅0.13億

中國經濟網北京6月13日訊 震有科技(688418.SH)昨晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含）符合法律法規規定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購本次發行的股份。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。在限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次向特定對象發行股票的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的25%，即本次發行不超過48,138,658股（含本數）。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過106,900.00萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于衛星互聯網通信產品研發及產業化項目、全光網絡系統研發及產業化項目。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次發行前，公司的控股股東、實際控制人為吳閩華。截至預案公告之日，公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理吳閩華直接持有公司股份32,147,460股，占公司總股本的16.70%，其一致行動人寧波震有企業管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“寧波震有”）持有公司28,855,002股，占公司總股本14.99%。吳閩華直接持股及通過寧波震有，合計擁有公司31.68%的表決權。若假設本次發行股票數量為發行上限，則本次發行完成后，公司的總股本為240,693,292股，吳閩華直接持股及通過寧波震有，將合計擁有公司25.34%的表決權，仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

此前，2024年2月20日晚，公司發布關于終止2022年度向特定對象發行A股股票的公告，自公司董事會、監事會及股東大會審議通過2022年度向特定對象發行A股股票事項等相關議案以來，公司董事會、管理層和相關中介機構等一直在積極推進各項工作。鑒于當前資本市場環境變化以及公司自身實際情況等因素，經與相關中介機構認真研究，公司決定終止2022年度向特定對象發行A股股票事項，并向上海證券交易所申請撤回相關申請文件。本次發行股票募集資金總額不超過17,530萬元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充流動資金及償還貸款。本次發行認購對象為公司控股股東和實際控制人吳閩華，德邦證券授權徐海平和楊啟航作為公司2022年度向特定對象發行A股股票的保薦代表人。

震有科技于2020年7月22日在上交所科創板上市，發行價格為16.25元/股，發行股份數量為4841.00萬股，保薦機構、主承銷商為中信證券股份有限公司，保薦代表人是趙亮、馬崢。

上市第3個交易日，即2020年7月24日，震有科技盤中最高價報61.50元，為該公司上市以來最高價。

震有科技首次公開發行股票募集資金總額為7.87億元，募集資金凈額為7.13億元。震有科技最終募集資金凈額較原計劃多1.68億元。震有科技2020年7月17日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金5.45億元，分別用于下一代互聯網寬帶接入設備開發項目、5G核心網設備開發項目、應急指揮及決策分析系統開發項目、產品研究開發中心建設項目。

震有科技首次公開發行股票的發行費用為7365.70萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5194.94萬元。

公司2020年年報顯示，公司擬以2020年度實施權益分派股權登記日登記的總股本數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.70元（含稅），合計擬派發現金紅利人民幣13,552,700元（含稅），占本年度公司2020年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的31.44%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

據公司2025年一季報，報告期內，公司實現營業收入1.68億元，同比減少6.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤202.82萬元，同比減少71.00%；扣除非經常性損益后的凈利潤195.63萬元，同比減少59.27%；經營活動產生的現金流量凈額-4503.07萬元。