卷走10億擁23套房怎么回事？朱麗麗洗錢案始末 朱麗麗個人資料簡歷（2）

又牽出一樁洗錢大案

與此同時，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據悉，協助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。拱墅警方說：“我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶，協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉，將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。”

經審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批準逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式（典型的洗錢手段）協助轉移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

所謂“同柜取存”，其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務，達到轉賬之效果，但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元。會更好”