浦發銀行福州分行協助公安機關攔截一起電信詐騙案件

近日，浦發銀行福州分行轄屬連江支行在辦理業務時，發現一名可疑涉詐嫌疑人，并第一時間向當地公安局提供相關線索，協助警方成功抓獲嫌疑人。

據浦發銀行工作人員介紹，事發當天下午，可疑涉詐嫌疑人神色匆忙至浦發銀行連江支行，并以支付海鮮貨款要求支取人民幣現金10萬元。銀行工作人員發現該筆款項之前未預約，并按照客戶身份識別要求，對客戶進行了大額資金情況核實。

經過系統查詢，銀行工作人員發現該客戶前期反洗錢風險類別為較高風險等級，且資金快進快出，賬戶留存余額較低。同時，賬戶資金具有一定過渡性質，該情形與客戶從事海鮮經營不相符，賬戶疑似涉嫌詐騙或為其轉移資金。銀行工作人員遂悄悄將此情況匯報給主管，由主管聯系警方作進一步核實。

連江縣公安局在接到銀行提供的線索后，確定該客戶為涉案人員，并立即出警，要求銀行工作人員穩住客戶。為了避免驚動客戶，工作人員繼續與客戶交談，要求客戶出示身份證進行聯網核查，并以系統網絡故障為由請客戶稍作等待，為警方上門爭取更多時間。最終警方及時到達網點現場，控制并帶走涉案人員。

一直以來，浦發銀行福州分行高度重視電信網絡詐騙防范工作及特殊群體服務工作，日常持續加強員工培訓、普及反詐案例、強化服務質量，提升一線人員的責任感和職業敏感度，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實保障人民群眾的財產安全,做好群眾“賬戶安全”的守護人。