新里程擬不超3億定增 向控股股東不超7億定增到期失效

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月30日訊 新里程(002219.SZ)昨日披露了關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案到期失效的公告。

新里程公告顯示，公司于2022年12月7日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等與公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

公司于2023年4月8日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，并于2023年4月24日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等與本次發(fā)行的相關(guān)議案。根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議，本次發(fā)行決議有效期為12個(gè)月，自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

公司于2024年2月23日召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、并于2024年3月11日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，同意將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2025年4月24日。

截至公告披露日，本次發(fā)行的決議有效期已屆滿，因此本次發(fā)行方案已到期自動(dòng)失效。

本次發(fā)行方案到期失效不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。未來公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及資金需求狀況，制定相應(yīng)的資本市場(chǎng)融資計(jì)劃。

新里程于2024年1月20日發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為218,412,698股，發(fā)行價(jià)格為3.14元/股，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為68,581.59萬元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為北京新里程健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新里程集團(tuán)”），發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部股票。新里程集團(tuán)為為上市公司控股股東，新里程集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，新里程集團(tuán)將持有新里程1,044,340,021股股份，占發(fā)行后公司總股本的28.78%，公司控股股東仍為新里程集團(tuán)，由于新里程集團(tuán)無實(shí)際控制人，公司仍為無實(shí)際控制人狀態(tài)。

新里程于昨日披露的關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告顯示，公司于2025年4月28日召開的第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），授權(quán)期限自公司2024年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司2025年度股東大會(huì)召開之日止。議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議通過。

本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方式。本次發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過三十五名（含三十五名）特定投資者。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象屬于《注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行決議的有效期限為2024年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2025年度股東大會(huì)召開之日止。