市民點開“銀行”郵件 330多萬買房款被轉走

抓捕嫌疑人現場 警方供圖

收到不法分子發的網絡郵件后，南京市江寧區市民王玲（化名）誤以為是銀行郵件，短短兩分鐘內，她銀行卡內的330多萬被轉走……近日，南京警方在廣東、福建等地刑偵部門的大力支持下，歷經3個月時間，摧毀了一個詐騙團伙，抓獲嫌疑人4人。同時，摧毀了一個利用釣魚網站實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，成功破獲“12·16”特大網絡詐騙案，為王玲挽回經濟損失260多萬元。這是今年以來南京警方挽回經濟損失最多的網絡詐騙案。

被騙：收到“銀行”電郵，330多萬被轉走

事情發生在去年12月16日，當天下午4點左右，王玲看到電子郵箱中有一封未讀郵件，發件人顯示是南方某銀行。打開郵件后，王玲看到提示她查詢協議，因即將到期建議更新。王玲便按要求輸入賬號和密碼，隨后她的手機便收到了驗證碼，她輸入了數次驗證碼，但電腦均顯示更新不成功。于是她撥打了銀行的咨詢電話，但銀行稱沒有發送過該類郵件。王玲隨后登錄自己的網上銀行，發現銀行卡內預備買房的334萬元已經被轉走了。意識到受騙后，王玲立即報了警。

4月6日，江寧公安分局開發區派出所辦案民警表示，犯罪分子冒充銀行發送網上銀行客服郵件，以更新程序為由誘騙王玲登錄釣魚網站并操作網銀轉賬。

報警：接警半個多小時就成功凍結70多萬元

當天下午4點半左右，江寧警方成立專案組，立即啟動緊急止付機制，與銀行取得聯系，成功凍結一級卡內資金70多萬元。同時對被騙資金進行核查，發現涉案金額已被分別轉到幾家銀行的賬號內。“從接到報警到凍結70多萬元，我們只用了半個多小時。”江寧警方表示。

另外，在深圳警方的配合下，南京警方與上述幾家銀行聯系要求對涉案金額進行查凍及追蹤去向，在銀行協助下又分別查詢出多個銀行賬號。經進一步調查，警方共查凍了18個賬號，成功止付200多萬元。

調查：250萬被不法分子買了網絡貨幣

警方從犯罪分子轉移涉案資金所使用的銀行卡展開偵查，專案組奔赴深圳、福建、北京等地，查明涉案的一級卡卡主代某、二級卡卡主曠某在深圳開戶，警方于今年1月9日在深圳將謝某、胡某等4人抓獲。經查，該團伙是代辦公司，專門使用他們身份證辦理銀行卡通過包裹郵寄的方式提供給他人實施詐騙。涉案銀行卡流向山西景德鎮、福建泉州、廣東汕尾、廣東東莞等地。

專案組從釣魚網站進行調查，查明被詐騙的330萬中的74萬被凍結在一級卡中，250萬通過多級銀行卡流轉后轉入到藺某的賬戶中。這250萬元被嫌疑人使用5個賬號購買了網絡貨幣10多萬個，其中的8萬多個網絡貨幣隨后被警方凍結，另外的網絡貨幣被轉走，多次交易后被提現計37萬多元。

破案：多地合作摧毀詐騙團伙

警方查明，涉案資金流入的網絡貨幣地址均屬于郭某，提現的銀行賬號也屬于郭某。警方調查郭某的銀行賬號后發現，其中有較大金額轉走的賬號為郭某、黃某等人。其中黃某居住在廣東東莞大嶺山一帶，系代辦銀行卡公司郵寄到東莞的涉案銀行卡的收貨人之一，到銀行取款的是其本人。綜合上述情況，專案組判定上述幾人是以郭某為首的詐騙團伙，郭某是本案的幕后黑手。

3月20日，南京警方成功地在福建廈門、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團伙成員。押解回南京后，專案組迅速審查，最終犯罪嫌疑人對詐騙的犯罪事實供認不諱。

網絡、短信詐騙案上升 大學生易受騙

4月6日，南京市公安局刑警支隊反通訊網絡詐騙偵查大隊大隊長吳強表示，今年1月至3月，南京市通訊網絡詐騙案件立案環比下降30.5%，直接經濟損失環比下降33.5%；破案同比上升100%，全市共抓獲通訊網絡詐騙案件犯罪嫌疑人97名，同比上升70.2%。去年9月1日以來，緊急止付1186萬元，挽損200萬元，市公安局內保部門指導銀行通過柜面挽損1500多萬元。

吳強表示，電話詐騙案件在下降，但網絡和短信詐騙案件有所上升。網絡詐騙主要集中在棲霞、江寧和浦口等大學聚集地區，主要是網上購物退款詐騙和刷信譽詐騙；短信詐騙多是利用偽基站沿途群發詐騙短信和木馬病毒自動轉發短信，這類詐騙多見于商業圈人員密集地區。

省公安廳掛牌督辦 網絡電話詐騙案告破

近日，南京市公安局溧水分局歷經十幾天，成功破獲了一起省公安廳掛牌督辦網絡電話詐騙案，擒獲詐騙犯罪嫌疑人5人。

今年3月14日，在溧水做五金生意的任先生報案，稱自己在網上購買五金材料時被騙了10多萬。接警后，溧水警方立即成立專案組偵查。經過連續4天的異地偵查，專案組在福建漳平市某宿舍樓出租屋內將嫌疑人楊某某等5人抓獲。

經查，該網絡詐騙團伙以網上注冊的虛假公司網頁為平臺，打著出售產品信息、代理推廣的幌子，通過網絡電話聯系買家騙取材料費的方式詐騙。