美國(guó)宣布追繳馬來(lái)西亞貪官在美國(guó)的巨額資產(chǎn)

美國(guó)司法部長(zhǎng)林奇２０日宣布，執(zhí)法部門(mén)已采取司法行動(dòng)，以追繳馬來(lái)西亞腐敗官員利用從該國(guó)主權(quán)財(cái)富基金中盜取的贓款在美國(guó)購(gòu)置的價(jià)值超過(guò)１０億美元的資產(chǎn)。

林奇當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上表示，美司法部已就追繳上述資產(chǎn)問(wèn)題提出民事訴訟，這是美出臺(tái)“高層腐敗資產(chǎn)追繳計(jì)劃”以來(lái)采取的單筆涉案金額最大的司法行動(dòng)。

據(jù)美聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)內(nèi)稅收署的聯(lián)合調(diào)查，２００９年至２０１５年間，負(fù)責(zé)管理馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金“一馬發(fā)展公司”的一些高級(jí)官員伙同親屬和同謀，通過(guò)偽造文件等手段，從該基金中盜取超過(guò)３５億美元的巨額資金，經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的交易后，利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國(guó)開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)從事洗錢(qián)活動(dòng)，再用洗白后的資金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并進(jìn)行投資，大發(fā)橫財(cái)。

經(jīng)查明，這些馬來(lái)西亞官員、親屬和同謀在美國(guó)購(gòu)置的資產(chǎn)包括位于紐約曼哈頓和洛杉磯好萊塢的多處豪華房產(chǎn)和酒店、一架價(jià)值３５００萬(wàn)美元的飛機(jī)、世界著名畫(huà)家梵高和莫奈的畫(huà)作、百代唱片公司的股份等。他們甚至在２０１３年投資拍攝了好萊塢電影《華爾街之狼》。

林奇表示，美司法部絕不允許腐敗分子利用美國(guó)金融系統(tǒng)充當(dāng)輸送贓款的渠道。這些涉案資金本來(lái)應(yīng)該用于促進(jìn)馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民眾福利，卻被少數(shù)腐敗官員及同謀竊取，并通過(guò)美金融系統(tǒng)洗白而中飽私囊。美將通過(guò)這次行動(dòng)，罰沒(méi)和追繳這些資產(chǎn)。

林奇說(shuō)：“世界各地的腐敗官員不要搞錯(cuò)了，我們將會(huì)毫不手軟地沒(méi)收他們的犯罪所得。”

美司法部在２０１０年出臺(tái)“高層腐敗資產(chǎn)追繳計(jì)劃”，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)追繳外國(guó)貪官在美購(gòu)置的資產(chǎn)，以防他們把美國(guó)當(dāng)作避罪天堂。