陽光財產保險股份有限公司莆田支公司 違規被罰24萬

海峽網12月28日訊 （海都記者 陳盛鐘）近日，中國人民銀行莆田市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示，陽光財產保險股份有限公司莆田中心支公司因未按規定開展客戶身份識別被處以24萬元罰款，4名相關責任人合計被處4.5萬元罰款。

根據公示信息，2016年7月1日至2017年6月30日，陽光財產保險股份有限公司莆田中心支公司未按《中華人民共和國反洗錢法》第十五條第一款，第十六條第一款、第二款，第十九條第一款、第三款，第二十條，《金融機構反洗錢規定》第八條，第九條第一項，第十條第一款，第十一條第一款，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條、第十八條、第十九條第一款、第三款，第二十七條、第二十八條、第二十九條第一款第二項，《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條第一款第十三項、第十四項等相關規定履行反洗錢義務。

根據相關規定，中國人民銀行莆田市中心支行決定對陽光財產保險股份有限公司莆田中心支公司處以24萬元罰款，對4名相關責任人共處人民幣4.5萬元罰款。