嚴(yán)打外匯違法違規(guī)行為 暫停3家涉案行售匯業(yè)務(wù)

上海匯警聯(lián)合破獲重大涉匯案件受表彰

日前，上海外匯和公安系統(tǒng)2016年破獲重大案件有功集體和個(gè)人受到表彰。

2016年，國(guó)家外匯管理局上海市分局組織開展嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，與上海公安經(jīng)偵部門緊密協(xié)作，連續(xù)破獲“4.07”案、“6.13”案等一批騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯大要案，涉案違規(guī)資金合計(jì)高達(dá)27億美元。其中，對(duì)以虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易非法跨境轉(zhuǎn)移資金的違法企業(yè)依法從重處理，并暫停3家涉案銀行辦理售匯業(yè)務(wù)。

上海匯警聯(lián)合行動(dòng)有力地震懾了外匯違規(guī)行為，遏制了跨境資金違規(guī)流動(dòng)，為整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序、維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全做出了突出貢獻(xiàn)。下一步，國(guó)家外匯管理局將進(jìn)一步加大打擊力度，依法從嚴(yán)處理外匯違法違規(guī)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康穩(wěn)定。